MASAK neden inceleme yapar? MASAK’a şüpheli işlemleri soruşturma yetkisi verilmesi, yasadışı finansal hareketlerin önlenmesinde son derece önemli bir adımdır. Bu bağlamda MASAK, belirli tutarlardaki işlemlere ve işlemler arasındaki ilişkilere dayalı kontroller yapmaktadır. MASAK ne kadar parayı inceler? ABD için bu sınır 10’dur. MASAK neyi denetler? Mali Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (MASAK), Türkiye’de mali suçlarla mücadele alanında yetkili bir kurumdur. MASAK, Türkiye Cumhuriyeti Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın yetkisi altındadır ve mali suçların tespiti, önlenmesi ve soruşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. MASAK hangi durumlarda hesaba bloke koyar? MASAK ENGELLİ İTİRAZ 5549 sayılı Kanun gereğince, kaçak bahis veya yasa dışı bahis oynanması halinde…
Yorum Bırak